• Al momento de abrir una cuenta, suministre la información correcta
  y toda la documentación exigida.
• Al efectuar retiros por taquilla en efectivo, estampe la huella dactilar
  del dedo pulgar derecho en el registro solicitado.
• Informe al empleado bancario el origen y destino de sus
  fondos cuando los solicite.
• Mantenga actualizados sus datos (dirección, teléfonos,
  actividad económica, entre otros).
• No permita que terceros utilicen su Cuenta para realizar
  operaciones cuyo origen desconoce.
• No entregue su cédula de identidad para que terceros abran Cuentas
  en su nombre, que luego sólo ellos modificarán.

Los dirigentes de cualquier sector económico deben tener el firme propósito de impedir que sus negocios sean utilizados para ocultar y manejar dineros provenientes de actividades ilícitas o se destinen a financiar actividades terroristas.

Prevenir la Legitimación de Capitales es nuestro compromiso como una de las primeras instituciones financieras del país y es el suyo como ciudadano.

Juntos podemos combatirla.